가족지기가 올려드리는 무역사기사례 _ 아프리카 편

 

최근 성행하고 있는 아프리카발 무역사기 사례를 공유해 드립니다.

참고하셔서 무역거래 시 할용하시기 바랍니다.

하기 내용은 KOTRA 아크라무역관에서 올려주신 글입니다.

 

최근 에볼라의 발병 및 확산으로 서부 아프리카가 세계적으로 주목을 받고 있다. 주로 영어와 불어를 공용어로 사용하는 중서부 아프리카(나이지리아, 가나, 코트디부아르, 토고, 베냉 등) 국가들은 모두 저개발국으로 국제사회의 주목을 받는 경우가 흔치 않다. 물론 거대 산유국이며 1억5000만 명 이상의 인구를 보유한 나이지리아는 상대적으로 많이 알려져 있지만, 나이지리아 또한 국민들의 소득 및 생활수준은 아직 극히 낮은 수준이다. 이들 서부아프리카 국가들은 서아프리카 경제공동체(ECOWAS)를 중심으로 상호 경제적 협력관계를 구축하고 있다. 또한 식민시절 각국의 종주국이었던 영국과 프랑스 및 EU 국가들과 밀접한 관계를 맺고 있으며 미국과 중국, 한국, 일본과도 다양한 분야에서 서로 협력하고 있다.

 이러한 서부 아프리카 지역이 최근 글로벌 시장을 주도하는 분야가 있다. 바로 각종 국제(무역)사기 분야다. 90년대 이전부터 전 세계의 기업과 개인들을 대상으로 수많은 유형의 사기 사례가 있어왔지만, 2000년대 이후 인터넷의 확산과 함께 크게 증가하고 있다. 대표적인 사기 유형은 ECOWAS와 같은 국제기구나 아프리카 각국의 정부조달을 담당하는 기관의 직원을 사칭하는 행위다. 또한 실존하는 정부기관의 브로커라고 주장하거나 존재하지 않는 정부기관을 내세우는 경우도 많다. 그 밖에 빈번히 시도되는 사례 중 하나는 ECOWAS의 Project Commission 또는 Project Procurement Commission(또는 Board 등)이 공인하는 브로커 또는 에이전트라고 주장하는 사기꾼들이 대량의 구매입찰을 빌미로 외국 기업들을 접촉해 샘플을 사취하거나 다양한 명목(상품 등록 등)으로 일정 금액을 먼저 송금하도록 유혹하는 행위다.

 특히 최근에는 나이지리아와 가나 사이에 위치한 불어 사용 국가인 토고와 베냉을 근거로 이러한 국제사기 시도가 기승을 부리고 있다. 토고와 베냉에는 각 나라의 대사관이나 기업, 교민들도 거의 없어 사전에 바이어의 신뢰도를 전혀 알 수 없고 문제가 생겼을 때도 해결하는 것이 거의 불가능한데, 이 점을 사기꾼들은 잘 이용하고 있다. 그러므로 이들 국가에선 영어가 거의 통용되지 않는다는 점과 인구가 많지 않은 극빈국이라는 점을 감안하여, 영문 이메일을 통한 대량의 수입오더는 우선 의심해 보는 것이 바람직하다.

 최근에는 사기유형도 매우 다양해져 전통적인 수법과 인터넷을 활용하는 수법이 혼용되고 있다. 과거에는 주로 지하자금의 해외송금을 가장한 사기 등이 많았지만, 최근에는 인터넷상에서 정부기관과 이름이 유사한 가짜 사이트를 만들어 놓기도 하고 심지어 국제자선단체를 사칭해 기부금을 모으기도 한다. 또한 정상적인 무역거래를 가장해 샘플을 사취하거나 외상거래 후 선적물품의 인수를 거부하는 경우, 방한 초청장을 요구한 뒤 방한하여 잠적하는 경우 등 그 수법이 복잡하고 정교해지고 있어 주의가 필요하다.

 이러한 사기로 인한 피해를 예방하기 위해서는 다음의 사항에 유의해야 한다. 첫째, 각종 인터넷 사이트를 통해 접수되는 이메일의 내용을 검증 없이 믿어서는 안 된다. 어떤 거래라 하더라도 일면식도 없는 바이어가 이메일 접촉 몇 번만으로 상품을 구매하는 경우는 없다는 점을 인식해야 한다. 둘째, 서부아프리카(특히 토고, 베냉)에서 대량의 상품을 구매하겠다고 할 때는 일단 의심해야 하며, 어떤 경우에도 사전에 대금을 받지 않고 제품을 선적해서는 안 된다. 수출대금도 L/C 보다는 T/T로 선적 전에 100% 수령하는 것이 바람직하다. 마지막으로, 의심되는 내용이 있거나 바이어가 정상적인 기업인지 반드시 확인해야 한다. KOTRA는 가나와 나이지리아에 각각 아크라무역관과 라고스무역관을 운영하고 있으므로, KOTRA 본사를 통해 “트레이드 닥터” 시스템을 이용하면 해당 무역관에 관련 내용을 문의할 수 있다.