가족지기가 전해드리는 무역사기사례 ((필리핀 무역사기 주의 요망 _ 은행명의 공지 안내문 발송해 한국 기업 눈속임)

 

본 내용은 KOTRA 마닐라 무역관에서 최근 빈번히 발생하고 있는 필리핀 관련 무역사기사례를 올려 주신 내용입니다.

참고하셔서 동일한 피해가 발생하지 않도록 유의하시기를 바라며 정보를 공유해 드립니다.

 

 

(필리핀 무역사기 주의 요망) 은행명의 공지 안내문 발송해 한국 기업 눈속임

 

- 물품대금 가짜 영수증 송부 후, 외화송금 처리 시 문제발생 공지메일 발송 -

 

- 은행명의 메일발송으로 국내기업의 의심회피-

 

□ 무역사기 개요

 

○ 글로벌 윈도우에 기게재된 “한국어로 친근하게 접근하는 필리핀 무역사기 주의”(2014.9.18.) 무역사기 사건이 수법을 발전시켜 계속해서

    무역사기를 발생시킴.

○ 과거 무역사기 접수사례: 가짜 제품 구매대금 입금 영수증을 송부한 후 한국 기업으로부터 선하증권, 통관 진행 비용 입금 및 물건을 선적하도록 유도

○ 필리핀 바이어(한국인)이 국내 기업에게 접근, 제품 구매대금 영수증을 허위로 작성하고 운송, 통관기업(한국인)이 연락해 통관비용 및

    물건선적을 요구

  - 한국인이 직접 기업에 전화해 신뢰를 주며 통관, 운송하는 담당자가 운송 스케줄상 문제를 이유로 비용 송금을 독촉하는 방식이어서 주의 필요

○ 2013년부터 4차례에 걸쳐 동일사건이 접수됐으며 피해사례 정보가 온라인 및 현지 언론에 게재된 이후 사기수법 변경

  - 허위 영수증 송부 후 외화송금 처리에 문제가 생겼다는 BDO 은행 명의의 공지 메일을 발송해 국내기업의 의심 회피

 

□ 사기 바이어 정보

○ 필리핀 수입기업: PTI(Photon Technology International)

  - 담당자: 박재영 부장

  - 연락처: +63-927-419-0202 / FAX: +63-2-848-1776

  - 홈페이지: www.pti-nj.com

 

○ 필리핀 수출입 및 통관기업: TOGO 해운.항공 운송(과거정보와 동일)

  - 담당자: 강현호 과장( 070-7889-0339 / +63-933-380-0216)

 

□ 통관,운송 대금요청 방식

 

○ 송금요청 방식: 웨스턴유니온 서비스

  - 웨스턴유니온 서비스: 해외송금 서비스로 계좌없이 수취인의 최소한의 정보로 돈을 송금 및 수취할 수

    있는 점을 이용

  - 웨스턴유니온 이용 시 사용된 수취인의 정보

    * 수취 국가: Philippines / * 수취인 이름: HANSOO, PARK / *송금액

  - 돈 수취 시 필요한 것: 송금승인번호(MTCN) 10자리 번호, 영수증, 신분증

□ 허위 영수증 및 은행명의 공지메일

 

○ 허위 영수증

○ 은행명의 공지 안내문

 

 

□ 확인 결과

 

○ 바이어가 제공한 정보는 다국적 IT 기업의 홈페이지 정보이며 실제 전혀 관계가 없음.

  - 홈페이지, 연락처: 다른 회사 정보

 

□ 대처방안

 

○ 바이어 및 통관, 운송사가 선적예약을 통한 운송 스케줄 문제로 운송료 및 통관진행 처리비용의 송금을 독촉하는 수법으로, 은행에 제품

   구매대금이 입금됐는지 반드시 확인한 후 통관 및 운송비용을 송금하기를 권고

 

 (KOTRA 마닐라 무역관 제공)